Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Алмазинструмент» (далее – АО «Алмазинструмент» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Алмазинструмент».

Место нахождения Общества: Смоленская обл., Рославльский район, г. Рославль

Адрес Общества: 216500, Смоленская обл., Рославльский район, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «29» мая 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 04 » мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Ленина, д. 3.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

3.   Избрание членов Совета директоров Общества.

4.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 216500,Смоленская обл., г. Рославль, ул. Ленина, д. 3, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО « Алмазинструмент»