СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

АО «Алмазинструмент»

Акционерное общество «Алмазинструмент» (далее – АО «Алмазинструмент» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Алмазинструмент».

Место нахождения Общества: 216500, г. Рославль, Смоленская обл., Рославльский р-н, ул. Ленина, дом 3.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «17» июня 2026 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 216500, Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3, актовый зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «17» июня 2026 года с 13 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» июня 2026 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосовании: 216500, Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1.     Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2.     Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3.     Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

4.     Избрание членов Совета директоров Общества.

5.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

       Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 216500, Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3, приемная генерального директора, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни (вторник – пятница) и часы Общества с 8.00 ч до 17.00 ч., а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить  регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «Алмазинструмент»